ANCHORAGE – Un hombre nacido en Rusia que vive en Anchorage enfrenta cargos federales por él y otro hombre intentaron contrabandear casi 500.000 dólares en máquinas de nieve y piezas a Rusia, violando las sanciones estadounidenses por la invasión de Ucrania.
Sergey Nefedov, de 40 años, fue arrestado el martes acusado de intentar enviar ilegalmente máquinas de nieve a Rusia a través de Hong Kong, según una acusación presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Anchorage. El otro acusado fue identificado como Mark Shumovich, residente de Bellevue, de 35 años.
Nefedov, que vive en Anchorage Hillside, es propietario de Absolut Auto Sales LLC, según registros de propiedad y comerciales. Los fiscales dicen que también era propietario de Alaska Sled Tours, una empresa involucrada en el caso federal.
Nefedov fue arrestado en su casa, según Reagan Zimmerman, portavoz de la Fiscalía Federal en Anchorage.
Los hombres están acusados de intentar enviar 17 máquinas de nieve Ski-Doo y piezas asociadas por un valor aproximado de 475.000 dólares a Rusia en noviembre de 2022, según la acusación. Nefedov identificó falsamente empresas en Corea del Sur y Hong Kong como parte de la compra, dice el documento.
Los fiscales federales dicen que Nefedov y Shumovich obtuvieron cotizaciones de distribuidores y transportistas de máquinas de nieve de Estados Unidos para comprar y enviar máquinas de nieve. Los fondos transferidos a una empresa de Hong Kong fueron luego transferidos a Absolut Auto Sales, momento en el que Nefedov utilizó el dinero para comprar las máquinas de nieve con Shumovich, según la acusación.
Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que provocó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos impusiera restricciones a la exportación a Rusia de “bienes de lujo”, entre los que se incluyen máquinas de nieve.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confiscó el envío en abril de 2023, según la acusación.
En la acusación también se describe a varios co-conspiradores en Rusia y Hong Kong.
La incautación y la investigación de la máquina de nieve “condujeron a la interrupción e identificación de una red criminal transnacional que intentaba eludir las sanciones rusas”, dijo en un comunicado el agente especial a cargo Robert Hammer, que supervisa las operaciones de Investigaciones de Seguridad Nacional en el noroeste del Pacífico.
Nefedov y Shumovich enfrentan cargos que incluyen conspiración, violación de la Ley de Reforma del Control de Exportaciones, contrabando de bienes desde los Estados Unidos, presentación de información de exportación falsa o engañosa, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero internacional.
Las agencias que participaron en su arresto incluyeron el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Industria y Seguridad de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos, dijo Zimmerman.
